Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros delitos

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expidió la normativa que regula las políticas, procedimientos y mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos que deberán observar los sujetos obligados y compañías reguladas por esta entidad pública, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección, Erradicación del delito de lavado de activos y del Financiamiento de delitos.